L'institution espagnole CNMV, Comission Nationale du Marché de Valeurs, a lancé un avertissement publique sur leur site internet ainsi que dans de nombreux journaux à propos de la compagnie espagnole Tribu Internacional Invest S.L sur le fait qu'elle ne dispose pas des autorisations en vigueur nécessaires à la prestation des services financiers proposés aux clients dans toute l'Europe. Les deux personnes impliquées sont mentionnées explicitement dans l'avertissement.
Tribu fut fondé par un ressortissant hollandais dans la « Costa del Sol » (côte sud-est de l'Espagne) et a apparemment porté préjudice a une centaine de victimes, individus qui ont investis des sommes allant de 8.000€ jusqu'à 200.000€, quantités qui permettraient prétendument l'achat de biens immobiliers ou mobile homes quelque part en Espagne ou même en Argentine. Tribu promettrait des retours sur investissement mirobolants.
Début 2008, les autorités hollandaises (Autorité Financière des Marchés) lancèrent déjà des actions contre Tribu pour n'avoir pas apporté de réponses satisfaisantes aux questions posées, une attitude qui plus récemment porta l'AFM obligea la compagnie au paiement d'une amende de 80.000€ qui à ce jour n'a toujours pas été satisfaite.
Les compagnies étrangères qui offrent des services financiers ou produits dans les Pays-Bas sont automatiquement assujetties à la législation hollandaise, plus particulièrement la loi hollandaise relative au contrôle financier qui régule les licences concernant les investissements et services financiers. En l'espèce, la plupart des victimes situées dans les Pays-Bas se sont laissés persuader par des agents locaux qui leur assuraient que tout était légal et qu'aucun élément ne permettait de se préoccuper.
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