De Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), de instantie die in Spanje onder meer belast is met het toezicht op de vergunningsplicht bij financiële dienstverlening, heeft een officiële waarschuwing doen uitgaan over het feit dat de Spaanse vennootschap Tribu Internacional Invest S.L. niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van beleggingsdiensten, waartoe de Spaanse wet op de Effectenhandel verplicht. De aan het bedrijf verbonden bestuurders zijn ook met naam en toenaam vermeld in de waarschuwing, die in vrijwel alle landelijke Spaanse dagbladen is gepubliceerd.
Het gaat bij Tribu om een door een Nederlander opgerichte Spaanse vennootschap aan de Costa del Sol die alleen al in Nederland vele tientallen slachtoffers lijkt te hebben gemaakt. Met hun inleg zouden de investeerders eigenaar worden van een stuk grond of stacaravans in Spanje, die vervolgens door Tribu zouden worden verhuurd aan toeristen. De beloofde huuropbrengst liep in de honderden procenten per jaar.
De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), was al eerder tegen Tribu in actie gekomen. Nadat het Spaanse bedrijf in januari 2008 informatieverzoeken had genegeerd legde het recentelijk een boete op van 80.000 €.
Ook buiten Nederland gevestigde bedrijven vallen onder de Nederlandse vergunningsplicht zodra zij in Nederland hun diensten aanbieden. Dat was bij Tribu het geval aangezien via diverse agenten actief in Nederland klanten werden geworven. De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) maakt het mogelijk dat de AFM in die gevallen boetes oplegt aan die buitenlandse bedrijven wanneer zij niet kunnen aantonen dat zij voldaan hebben aan de Nederlandse wetgeving. |
